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澳大利亚的加密货币市场已成为监管机构、投资者和诈骗分子争夺的战场。过去两年，该国加密货币自动取款机相关诈骗案件激增，弱势群体，尤其是老年人，首当其冲地遭受损失。随着澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）和澳大利亚联邦警察（AFP）等执法机构加大审查力度，投资者必须应对快速变化的监管环境。本文将深入剖析澳大利亚加密货币投资者面临的风险、监管应对措施以及关键的尽职调查步骤。诈骗猖獗：加密货币ATM机成为欺诈的温床
2024年和2025年，加密货币ATM机成为澳大利亚诈骗的主要渠道。根据一项调查显示，
法新社新闻稿澳大利亚人估计损失了310万美元加密货币 ATM2024年1月至2025年1月期间的欺诈案件数量预计为2024年1月至2025年1月，但由于漏报，实际数字可能远高于此。诈骗分子经常利用虚假的技术支持警报、爱情骗局或投资推销，诱骗受害者通过ATM机将现金兑换成加密货币。一个典型的例子是珀斯居民多萝西·戴尔，她今年72岁，失去了……12,500 美元据报道，她响应了一则虚假的微软安全警报后，被引导至一台Localcoin ATM机，并在那里存入了她的积蓄。
美国广播公司新闻报道澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的加密货币工作组此后指出：前 90 位频繁用户完成了 85% 的交易ABC 的报道称，这些 ATM 机中有相当一部分与欺诈活动有关。加密货币ATM机的爆炸式增长加剧了这个问题：澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在一份报告中指出，加密货币ATM机的数量将从2019年的23台增加到2025年的1800多台。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）新闻稿这些机器通常位于人流密集区域，已成为非法活动的温床。